Con la implementación de la Ley de Transparencia Corporativa (CTA), la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) tiene un nuevo requisito de presentación de informes para empresas nuevas y existentes.
Muchas empresas están obligadas a proporcionar información sobre las personas que, en última instancia, las poseen o controlan. Deben seguir este cronograma:
• Empresas existentes: las empresas declarantes creadas o registradas para hacer negocios en los Estados Unidos antes del 1 de enero de 2024 deben presentar su declaración antes del 1 de enero de 2025.
• Empresas recién creadas o registradas: las empresas declarantes creadas o registradas para hacer negocios en los Estados Unidos en 2024 tienen 90 días calendario para presentar su declaración después de recibir un aviso público o real de que la creación o el registro de su empresa es efectiva.
Para obtener más información, consulte estos recursos: